证券代码：002863     证券简称：今飞凯达           公告编号：2024-087 债券代码：128056      债券简称：今飞转债               浙江今飞凯达轮毂股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证信息清晰的实质果真、准确、齐全，   莫得失实纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   相等辅导：   今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月   笔据《深圳证券往复所股票上市法例》《深圳证券往复所可转化公司债券 业务本质笃定》的策动法例，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2024 年第三季度可转化公司债券（以下简称“可转债”）转股及公 司股份变动情况公告如下：   一、可转债刊行上市好像   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公斥地行了 368 万张可转化公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 3.68 亿元东谈主民币。本次刊行的可转化公司债券向发 行东谈主在股权登记日收市后登记在册的原鼓舞实行优先配售，原鼓舞优先配售后 余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）摄取网下向机构投资者配售和网上向 社会公众投资者通过深圳往复所（以下简称“深交所”）往复系统发售的格式 进行。对认购金额不及 3.68 亿的部分由主承销商包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2019]119 号”文痛快，公司本次公斥地行的 3.68 亿元 可转化公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌往复，债券简称“今飞转 债”，债券代码“128056”。    本次刊行的可转债的运转转股价钱为 6.80 元/股，不低于召募评释书公告日 前 20 个往复日公司 A 股股票往复均价和前 1 个往复日公司 A 股股票往复均价。    因公司本质了 2018 年度权利分拨：以总股本 376,550,000 股为基数，向全 体鼓舞每 10 股派 0.18 元东谈主民币现款，“今飞转债”的转股价钱调养为 6.78 元/ 股，调养后的转股价钱自 2019 年 5 月 23 日奏效。    因 公司本质 了 2019 年度权利分拨：以 权利分拨 股权登记日的总股本 的转股价钱调养为 6.76 元/股，调养后的转股价钱自 2020 年 4 月 29 日奏效。    因公司向特定对象非公斥地行东谈主民币野蛮股(A 股)股票 93,312,582 股，相 关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股 份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券往复所上市，刊行价钱为 6.43 元/股。“今 飞转债”的转股价钱调养为 6.70 元/股，调养后的转股价钱自 2020 年 12 月 15 日奏效。    因 公司本质 了 2020 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本 的转股价钱调养为 6.69 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 7 月 5 日奏效。    因 公司本质 了 2021 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本 向整体鼓舞每 10 股派 0.15 元东谈主民币现款，“今飞转债”的转股价钱调养为 6.68 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日奏效。    公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关 于董事会提出向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第 四届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于向下修正可转化公司债券转股 价钱的议案》。“今飞转债”的转股价钱由 6.68 元/股向下修正为 6.00 元/股， 修正后的转股价钱自 2023 年 4 月 11 日奏效。    因公司本质了 2022 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本为基数， 向整体鼓舞每 10 股派 0.10 元东谈主民币现款，“今飞转债”的转股价钱调养为 5.99 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 7 月 7 日奏效。    因公司向特定对象刊行东谈主民币野蛮股(A 股)股票 99,771,023 股，联系股份 已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于 的转股价钱调养为 5.86 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日奏效。    公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关 于董事会提出向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可转化公司债券转股价钱 的议案》。“今飞转债”的转股价钱由 5.86 元/股向下修正为 4.65 元/股，修正 后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日奏效。    因公司本质了 2023 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本为基数， 向整体鼓舞每 10 股派 0.13 元东谈主民币现款，“今飞转债”的转股价钱调养为 4.64 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 28 日奏效。    二、今飞转债转股及股份变动情况 公司债券金额为 11,100 元），转股数目为 2,390 股。铁心 2024 年 9 月 30 日， 剩余可转债张数为 1,718,483 张（剩余可转化公司债券金额为 171,848,300 元）， 未转化比例为 46.70%。    公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：                  本次变动前                        本次变动后                                  本次增减股    形势        （2024 年第二季度末）                （2024 年第三季度末）                                  数变动（+、-）                 股数         比例（%）            股数     比例（%） 一、限售条目流畅股/ 非流畅   首发后限售股     99,771,023       16.67   -99,771,023            0        0 二、无尽售条目流畅股   498,881,691      83.33   +99,773,413   598,655,104   100.00 三、总股         598,652,714     100.00       +2,390    598,655,104   100.00   注：比例四舍五入后取两位极少。    三、其他    投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司董事会文牍办公室投资者热线电 话 0579-82239001 进行探究。    四、备查文献 的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）； 的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。    特此公告。                         浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会